证券代码：430689证券简称：摩登百货主办券商：广发证券广州摩登百货股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年 4月 11日 2.会议召开地点：广州市天河区天河路 611号写字楼八楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2015年 3月 27日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作出决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5人，持有表决权的股份 45，000，000股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况(一)审议否决《关于向中国银行股份有限公司广州天河支行申请流动资金信用贷款人民币贰仟伍佰万元的议案》； 1.议案内容 公司根据 2015 年度业务发展及经营管理的需要，结合财务状况，公司拟向中国银行股份有限公司广州天河支行申 请 2500万元的授信额度，2015年公司拟在授信额度内根据 经营需要分次提取，用于短期流动资金。同时授权董事长总经理周强代表公司与中国银行股份有限公司广州天河支行签署相关授信的有关法律文件。 2.议案表决结果： 同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 45，000，000股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况因议案不涉及关联交易事项不存在回避表决的情况。 (二)审议否决《关于周强向中国银行股份有限公司广州天河支行贷款提供连带责任保证的议案》； .议案内容 根据公司的发展及资金需求，子公司广州摩登海购百货有限公司以及全体股东周强、王友平、张少伟、张泽文、李晓峰计划 2015 年度为公司向银行借款提供无偿担保，担保额度不超过人民币贰仟伍佰万元。公司股东及董事长周强为公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请贷款不超 过人民币贰仟伍佰万元，提供连带责任担保。同时由股东大会授权公司办理相关手续，董事长总经理周强可根据贷款银行或担保公司要求签署上述担保文件，公司在上述担保额度内具体办理各项担保时，将不再逐项提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 34，200，000股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案与公司股东董事长周强存在关联关系，周强回避表决。 (三)审议否决《关于王友平向中国银行股份有限公司广州天河支行贷款提供连带责任保证的议案》； 1.议案内容 根据公司的发展及资金需求，子公司广州摩登海购百货有限公司以及全体股东周强、王友平、张少伟、张泽文、李晓峰计划 2015 年度为公司向银行借款提供无偿担保，担保额度不超过人民币贰仟伍佰万元。公司股东及副董事长王友平为公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请贷款 不超过人民币贰仟伍佰万元，提供连带责任担保。同时由股东大会授权公司办理相关手续，董事长总经理周强可根据贷款银行或担保公司要求签署上述担保文件，公司在上述担保额度内具体办理各项担保时，将不再逐项提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 34，200，000股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案与公司股东、副董事长王友平存在关联关系，王友平回避表决。 (四)审议否决《关于张少伟向中国银行股份有限公司广州天河支行贷款提供连带责任保证的议案》 1.议案内容 根据公司的发展及资金需求，子公司广州摩登海购百货有限公司以及全体股东周强、王友平、张少伟、张泽文、李晓峰计划 2015 年度为公司向银行借款提供无偿担保，担保额度不超过人民币贰仟伍佰万元。公司股东及董事张少伟为公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请贷款不超 过人民币贰仟伍佰万元，提供连带责任担保。同时由股东大会授权公司办理相关手续，董事长总经理周强可根据贷款银行或担保公司要求签署上述担保文件，公司在上述担保额度内具体办理各项担保时，将不再逐项提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 34，425，000股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案与公司股东、董事张少伟存在关联关系，张少伟回避表决。 (五)审议否决《关于张泽文向中国银行股份有限公司广州天河支行贷款提供连带责任保证的议案》； 1.议案内容 根据公司的发展及资金需求，子公司广州摩登海购百货有限公司以及全体股东周强、王友平、张少伟、张泽文、李晓峰计划 2015 年度为公司向银行借款提供无偿担保，担保额度不超过人民币贰仟伍佰万元。公司股东及董事张泽文为公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请贷款不超 过人民币贰仟伍佰万元，提供连带责任担保。同时由股东大会授权公司办理相关手续，董事长总经理周强可根据贷款银行或担保公司要求签署上述担保文件，公司在上述担保额度内具体办理各项担保时，将不再逐项提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 34，425，000股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案与公司股东、董事张泽文存在关联关系，张泽文回避表决。 (六)审议否决《关于李晓峰向中国银行股份有限公司广州天河支行贷款提供连带责任保证的议案》； 1.议案内容 根据公司的发展及资金需求，子公司广州摩登海购百货有限公司以及全体股东周强、王友平、张少伟、张泽文、李晓峰计划 2015 年度为公司向银行借款提供无偿担保，担保额度不超过人民币贰仟伍佰万元。公司股东李晓峰为公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请贷款不超过人民 币贰仟伍佰万元，提供连带责任担保。同时由股东大会授权公司办理相关手续，董事长总经理周强可根据贷款银行或担保公司要求签署上述担保文件，公司在上述担保额度内具体办理各项担保时，将不再逐项提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 42，750，000股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案与公司股东李晓峰存在关联关系，李晓峰回避表决。 (七)审议否决《关于广州摩登海购百货有限公司向中国银行股份有限公司广州天河支行贷款提供连带责任保证的议案》； 1.议案内容 根据公司的发展及资金需求，子公司广州摩登海购百货有限公司以及全体股东周强、王友平、张少伟、张泽文、李晓峰计划 2015 年度为公司向银行借款提供无偿担保，担保额度不超过人民币贰仟伍佰万元。子公司广州摩登海购百货有限公司为公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申 请贷款不超过人民币贰仟伍佰万元，提供连带责任担保。同时由股东大会授权公司办理相关手续，董事长总经理周强可根据贷款银行或担保公司要求签署上述担保文件，公司在上述担保额度内具体办理各项担保时，将不再逐项提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 34，200，000股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况本议案与担任子公司广州摩登海购百货有限公司执行 董事周强存在关联关系，周强回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的 2015 年第三次临时股东大会决议。